الهيئة الضريبية العالمية تعتبر هذه الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال و فرض قوانين ضريبية مرجعية للدول في إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات المالية. تقوم بتحديد معايير وتوجيهات لمكافحة غسل الأموال وتقييم تنفيذ الدول لهذه المعايير

1. تبادل المعلومات الضريبية: يشجع الاتفاق الدولي لتبادل المعلومات الضريبية بين الدول على زيادة الشفافية وتحسين الإشراف على تدفقات الأموال. مثال على ذلك هو الاتفاق المشترك للإبلاغ الذي يهدف إلى تبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي بين الدول المشاركة.

2. التعاون الدولي والإقليمي: تتعاون الهيئات الرقابية المالية مع نظيراتها في الدول الأخرى من خلال اتفاقيات التعاون المتبادل والتشاور وتبادل المعلومات والتنسيق في مجال التفتيش والتحقيقات.

3. محاربة شركات الفوركس و التداول النصابة و تخليص الاموال المعلقة لضحايا هذه الشركات النصابة و التي يتم اتهامها بالنصب و الاحتيال وجرائم الكترونية و مالية